2024年10月9日，三家做市商及其员工被控与加密货币公司及其代币NexFundAI进行刷单交易。FBI收集的证据显示，共有18名相关个体面临指控。

文章分析了NexFundAI链上数据，揭示了可扩展到其他加密货币的刷单交易模式及其流动性。此外，DeFi平台上的刷单策略及如何在中心化平台上识别非法活动也受到关注。

FBI调查指出，市场操纵行为通过虚假活跃市场吸引真实投资者，推高代币价格。在DeFi交易所中使用机器人和数百个钱包进行刷单交易，未引起投资者怀疑。

此外，韩国市场价格拉升的行为颇具争议，模糊了市场效率与操纵之间的界限。本文还分析了市场上交易量与流动性比例的异常，表明潜在刷单交易。

虽然市场操控行为不仅局限于加密货币市场，但调查显示，透明的区块链数据为检测刷单交易提供了独特机会，增加市场诚信。