瑞典警察局和金融情报部门（FIU）近日发布报告，将某些加密货币交易所归类为“专业洗钱者（PML）”，并识别出四种典型的洗钱模式。

报告将这些非法交易所分为节点交易提供商、哈瓦拉（Hawala）交易提供商、资产交易提供商和平台交易提供商。节点交易提供商深度融入犯罪网络；哈瓦拉交易提供商与地下银行系统相关联；资产交易提供商系统性使用加密资产；平台交易提供商主要服务于小规模毒品买家和欺诈犯。

瑞典 FIU 强调，这些非法加密货币服务提供商是新兴的洗钱威胁，呼吁加强对加密交易平台的监管，并认可合法平台在打击洗钱方面的作用。