P2P-операции в России становятся рискованными из-за блокировок карт и ужесточения требований регуляторов. Поговорим об альтернативах и законодательных рисках для пользователей.
Глава Росфинмониторинга обсудил с Владимиром Путиным использование криптовалют в коррупционных схемах и вызванные этим угрозы.
Глава Росфинмониторинга сообщил о росте коррупции в России с использованием криптовалют.
В России выявили криптовалютную коррупцию на 13,5 млрд рублей, из которых 5 млрд уже вернули государству.
На сессии ПМЭФ обсуждалось внедрение цифрового рубля в бюджетную систему России, усиливающий контроль государства.
Россия запускает 'Прозрачный блокчейн' для усиления контроля за криптовалютными операциями, аналогичного банковской системе KYC. Это может повысить прозрачность и доверие на рынке, но также вызвать переход части операций в 'серую зону'.
Криптобиржи в России сотрудничают с правоохранительными органами, передают данные пользователей.
Росфинмониторинг заявляет, что анонимность криптотрaнзакций — миф.
В Росфинмониторинге на форуме заявили, что анонимность криптотранзакций — миф, и биржи предоставляют данные правоохранительным органам.
Россия создаст реестр подозрительных криптокошельков, что поможет бороться с преступностью и отмыванием денег. Система будет автоматически собирать данные и анализировать транзакции.
Росфинмониторинг внедрит реестр подозрительных криптокошельков.
Росфинмониторинг к 2025 году создаст реестр подозрительных криптокошельков для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Росфинмониторинг РФ создаст реестр подозрительных криптоадресов в 2025 году для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В 2024 году банки России стали чаще уведомлять Росфинмониторинг о криптооперациях, увеличив частоту сообщений в 1,3 раза и расширив круг участников на 1,6 раза.
Росфинмониторинг отмечает рост сообщений банков об операциях с криптовалютой.
Служба Wallet объяснила блокировку кошельков в Telegram, ссылаясь на пользовательское соглашение и сотрудничество с российскими властями.
Российские банки подключатся к сервису «Прозрачный блокчейн» для улучшения отслеживания криптовалютных транзакций до конца 2025 года.
Подключение банков к сервису «Прозрачный блокчейн» начнется до конца 2025 года, по словам замдиректора Росфинмониторинга Антона Лисицына.
Росфинмониторинг планирует подключить российские банки к сервису «Прозрачный блокчейн» до конца 2025 года для анализа криптотранзакций.
ЦБ РФ разработал систему для мониторинга подозрительных криптотранзакций. Платформа будет помогать банкам блокировать счета, связанные с дропами. Это затруднит использование банков для незаконных схем и повысит контроль криптоопераций. Планируется создание единой базы данных для оперативного ограничения активности дропов.
Росфинмониторинг сообщил, что криптовалюты все чаще используются для легализации преступных доходов через многоуровневые схемы.
В России пока нет процедуры лицензирования криптобирж. Росфинмониторинг подготовил законопроекты для регистрации и лицензирования площадок. В случае принятия правил, криптобиржи должны будут собирать и хранить данные о клиентах.
Росфинмониторинг разрабатывает меры для регулирования криптобирж в России. Законопроекты могут быть приняты до конца года.
Российские криптобиржи обязали хранить данные о владельцах криптовалют не менее пяти лет и предоставлять их по запросу госорганов. Новые меры направлены на борьбу с преступлениями, связанными с цифровыми активами.
Росфинмониторинг предложил обязать криптобиржи в России хранить и передавать данные клиентов правоохранителям.
Росфинмониторинг предложил законопроекты, обязывающие криптобиржи в РФ хранить данные о клиентах и передавать их правоохранителям. Это поможет расследовать преступления с криптовалютами. Новые требования должны быть приняты к 2024 году.
Госдума РФ рассматривает законопроект, который расширит антиотмывочные нормы на цифровой рубль, позволяя блокировать подозрительные транзакции. Банк России будет играть ключевую роль в этом процессе, получая данные и передавая их в Росфинмониторинг. Эти меры направлены на повышение прозрачности и снижение рисков незаконных операций с цифровым рублем.
«Сбер» осторожно относится к криптовалютным операциям, участвуя в проектах по их отслеживанию и верификации. Банк требует документы для подтверждения законности сделок и блокирует транзакции с теневыми обменниками.
Россия приняла закон, полностью запрещающий криптовалютные транзакции и майнинг с 1 сентября 2024 года. Закон дает правительству широкие полномочия регулировать цифровые валюты.
Россия инвестирует 10,6 млрд рублей на мониторинг криптотранзакций до 2030 года.
Росфинмониторинг получит 10,61 млрд рублей на разработку платформы для деанонимизации держателей биткоина до 2030 года.
Комитет Совета Федерации поддержал законы об ЭПР и майнинге, регулирующие добычу криптовалют и разрешающие экспериментальные правовые режимы на финансовом рынке РФ.
