Россия создаст реестр подозрительных криптокошельков, что поможет бороться с преступностью и отмыванием денег. Система будет автоматически собирать данные и анализировать транзакции.
Росфинмониторинг внедрит реестр подозрительных криптокошельков.
Росфинмониторинг к 2025 году создаст реестр подозрительных криптокошельков для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Росфинмониторинг РФ создаст реестр подозрительных криптоадресов в 2025 году для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В 2024 году банки России стали чаще уведомлять Росфинмониторинг о криптооперациях, увеличив частоту сообщений в 1,3 раза и расширив круг участников на 1,6 раза.
Росфинмониторинг отмечает рост сообщений банков об операциях с криптовалютой.
Служба Wallet объяснила блокировку кошельков в Telegram, ссылаясь на пользовательское соглашение и сотрудничество с российскими властями.
Российские банки подключатся к сервису «Прозрачный блокчейн» для улучшения отслеживания криптовалютных транзакций до конца 2025 года.
Подключение банков к сервису «Прозрачный блокчейн» начнется до конца 2025 года, по словам замдиректора Росфинмониторинга Антона Лисицына.
Росфинмониторинг планирует подключить российские банки к сервису «Прозрачный блокчейн» до конца 2025 года для анализа криптотранзакций.
ЦБ РФ разработал систему для мониторинга подозрительных криптотранзакций. Платформа будет помогать банкам блокировать счета, связанные с дропами. Это затруднит использование банков для незаконных схем и повысит контроль криптоопераций. Планируется создание единой базы данных для оперативного ограничения активности дропов.
Росфинмониторинг сообщил, что криптовалюты все чаще используются для легализации преступных доходов через многоуровневые схемы.
В России пока нет процедуры лицензирования криптобирж. Росфинмониторинг подготовил законопроекты для регистрации и лицензирования площадок. В случае принятия правил, криптобиржи должны будут собирать и хранить данные о клиентах.
Росфинмониторинг разрабатывает меры для регулирования криптобирж в России. Законопроекты могут быть приняты до конца года.
Российские криптобиржи обязали хранить данные о владельцах криптовалют не менее пяти лет и предоставлять их по запросу госорганов. Новые меры направлены на борьбу с преступлениями, связанными с цифровыми активами.
Росфинмониторинг предложил обязать криптобиржи в России хранить и передавать данные клиентов правоохранителям.
Росфинмониторинг предложил законопроекты, обязывающие криптобиржи в РФ хранить данные о клиентах и передавать их правоохранителям. Это поможет расследовать преступления с криптовалютами. Новые требования должны быть приняты к 2024 году.
Госдума РФ рассматривает законопроект, который расширит антиотмывочные нормы на цифровой рубль, позволяя блокировать подозрительные транзакции. Банк России будет играть ключевую роль в этом процессе, получая данные и передавая их в Росфинмониторинг. Эти меры направлены на повышение прозрачности и снижение рисков незаконных операций с цифровым рублем.
«Сбер» осторожно относится к криптовалютным операциям, участвуя в проектах по их отслеживанию и верификации. Банк требует документы для подтверждения законности сделок и блокирует транзакции с теневыми обменниками.
Россия приняла закон, полностью запрещающий криптовалютные транзакции и майнинг с 1 сентября 2024 года. Закон дает правительству широкие полномочия регулировать цифровые валюты.
Россия инвестирует 10,6 млрд рублей на мониторинг криптотранзакций до 2030 года.
Росфинмониторинг получит 10,61 млрд рублей на разработку платформы для деанонимизации держателей биткоина до 2030 года.
Комитет Совета Федерации поддержал законы об ЭПР и майнинге, регулирующие добычу криптовалют и разрешающие экспериментальные правовые режимы на финансовом рынке РФ.
Майнеры в России будут отчитываться перед Росфинмониторингом с 2025 года и следить за клиентами в рамках нового антиотмывочного закона.
Госдума РФ приняла закон, обязывающий майнеров соблюдать AML-нормы с 23 июля.
Власти РФ разработали ПО для мониторинга биткоин-транзакций, запустив проект «Прозрачный блокчейн» под эгидой Центробанка и Росфинмониторинга для обеспечения прозрачности криптотранзакций.
Россия ужесточает контроль за операциями с криптовалютами; ЦБ РФ сообщает о вложениях в 5 трлн рублей в криптовалюты и разрабатывает сервис "Знай своего криптоклиента" для банков.
ЦБ РФ, Росфинмониторинг и пять банков тестируют "Знай своего криптоклиента", чтобы отслеживать КРИ-транзакции, используя "Прозрачный блокчейн" от Росфинмониторинга.
Банк России и Росфинмониторинг тестируют платформу для отслеживания операций с криптовалютами и фиатом. Систему "Знай своего криптоклиента" разрабатывает компания "Иннотех", проинформировал Илья Бушмелев.
ЦБ РФ, Росфинмониторинг и пять банков начали пилотный проект по отслеживанию связей между фиатными и криптовалютными операциями, с применением сервиса «Знай своего криптоклиента», для обучения кредитных организаций выявлять криптотранзакции клиентов и проведения криптокомплаенса.
Росфинмониторинг поддерживает внедрение регулирования криптовалют в ответ на рост инвестиций россиян в цифровые валюты, превышающий 4,78 трлн рублей.
