ЦБ РФ совместно с Росфинмониторингом разрабатывает новую платформу для отслеживания подозрительных транзакций, включая криптооперации. Эта система поможет банкам быстро блокировать счета, связанные с дропами — людьми, использующими свои счета для сомнительных операций.

Богдан Шабля сообщил, что примерно 1 миллион россиян переводят деньги дропам, участвуя в таких транзакциях. В центре внимания — криптообменники, которые часто используются для анонимных переводов. Цель платформы — сделать такие схемы невыгодными и труднодоступными экономически.

Теперь данные из различных банков будут централизовано собираться и передаваться в единую базу, позволяя быстро вмешиваться и ограничивать действия дропов. Такое решение должно предотвратить использование банков в незаконных схемах ещё на начальном этапе.

Ранее ЦБ РФ приравнял сделки с криптообменниками к незаконной деятельности и призвал банки усилить контроль за такими транзакциями. Новый шаг следует тенденции регуляции и укреплению правовых рамок в сфере криптовалют.