Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt mogelijke aanklachten tegen Dragonfly na juridische stappen tegen Tornado Cash mede-oprichter Roman Storm.
Een Nigeriaanse onderdaan heeft zich voorgedaan als lid van het Trump-Vance-oprichtingscomité en een donateur met behulp van een e-mail voor 250.000 dollar aan crypto opgelicht.
Roman Storm, Gründer von Tornado Cash, wirft dem DOJ vor, ihn "zerquetschen" zu wollen und sucht Gemeinschaftsunterstützung.
Binance heeft geholpen bij een grote operatie tegen een dark web-drugsmarkt, waarbij meer dan $100 miljoen aan illegale goederen werd verhandeld.
Noord-Koreaanse IT-medewerkers hebben naar verluidt $7,7 miljoen aan crypto witgewassen door zich voor te doen als Amerikaanse werknemers. Ze omzeilden KYC-controles en maakten gebruik van gestolen identiteiten om inkomsten te genereren voor hun zwaar gesanctioneerde wapenprogramma.
Het Amerikaanse Ministerie van Justitie beëindigt zijn cryptocurrency handhaving unit, gezien als een overwinning voor de crypto sector.
De Trump-administratie beëindigt het crypto handhavingsteam, wat invloed kan hebben op het toezicht op digitale activa in de VS.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie stopt met de onderzoeken naar crypto-exchanges, mixers en offline wallets, wat gemengde reacties oproept vanwege zorgen over fraude en witwaspraktijken.
Een crypto bedrijf veroordeeld door DOJ na marktmanipulatie met AI-token.
SafeMoon (SFM) zag een 190% stijging, maar verzwakte momentumindicatoren suggereren een mogelijk afkoelende vraag en mogelijke trendomkering.
Drie Russen zijn aangeklaagd voor het exploiteren van Blender.io en Sinbad.io, crypto-mixing diensten gelinkt aan het witwassen van misdaadgeld. Deze zaak benadrukt de wereldwijde druk op crypto mixers vanwege hun gebruik in criminele activiteiten. Regelgevers worstelen met het balanceren van privacy en veiligheidsmaatregelen.
Gotbit-oprichter Aleksei Andriunin is aangeklaagd door de Amerikaanse justitie voor marktmanipulatie en fraude. Hij dreigt tot 20 jaar cel te krijgen voor het opblazen van handelsvolumes van cryptoprojecten tussen 2018 en 2024.
De SEC heeft een aanklacht ingediend tegen Vy Pham, beschuldigd van fraude en marktmanipulatie met Saitama Inu, een meme coin. De SEC beweert dat Pham misleidende praktijken en een pump-and-dump-schema uitvoerde om investeerders te bedriegen. Dit kan gevolgen hebben voor de toekomst van meme coins en strengere regelgeving veroorzaken.
Het Amerikaanse DOJ neemt maatregelen tegen memecoin scams om marktvertrouwen te herstellen en investeerders te beschermen. De memecoin sector groeit snel en heeft een aanzienlijke marktkapitalisatie. Deze acties zijn bedoeld om manipulatie tegen te gaan.
Amerikaanse autoriteiten, waaronder de SEC, FBI en DOJ, nemen in een wereldwijde actie maatregelen tegen cryptobedrijven en individuen voor fraude en marktmanipulatie.
De Amerikaanse overheid probeert $2,67 miljoen aan crypto terug te krijgen van de Noord-Koreaanse Lazarus Groep. Het DOJ wil beslag leggen op $1,7 miljoen in USDT en $970.000.
Nvidia staat voor een class action rechtszaak gesteund door de SEC en DOJ, beschuldigd van misleiding van investeerders over crypto-inkomsten.
Nvidia wordt beschuldigd van het onjuist toeschrijven van meer dan $1 miljard aan GPU-verkopen, met juridische steun van de DOJ en SEC.
Het Amerikaanse DOJ heeft twee Russen aangeklaagd voor een witwasschema van $1 miljard via illegale crypto-exchanges. Ze ondersteunden cybercriminelen wereldwijd.
AI cryptotokens dalen scherp na dagvaarding van NVIDIA door DOJ, wat NVIDIA ontkent. Beleggers zijn bezorgd over antitrustschendingen en markt onzekerheid.
De waarde van AI-crypto tokens daalde naar $20 miljard na een dagvaarding van Nvidia door het Amerikaanse DOJ. Dit onderzoek heeft geleid tot zorgen over de toekomstige stabiliteit van AI-gerelateerde investeringen.
De partner van de FTX directeur, Michelle Bond, is aangeklaagd voor het gebruik van FTX fondsen voor het illegaal financieren van haar congrescampagne in 2022.
Binance en CZ staan opnieuw voor een rechtszaak in de VS wegens vermeende witwaspraktijken. Drie crypto-investeerders klagen aan dat de exchange het witwassen van gestolen activa heeft gefaciliteerd. De zaak kan een precedent scheppen voor de industrie en leiden tot verhoogd regelgevend toezicht.
BitMEX bekent schuld aan BSA-overtreding, benadrukt dat het niets nieuws is. Het bedrijf heeft sindsdien zijn activiteiten hersteld.
Voormalig Binance CEO Changpeng 'CZ' Zhao loopt het risico drie jaar gevangenisstraf te krijgen op aanklachten van geldwitwassen van het Amerikaanse Ministerie van Justitie.
