L'FBI ha concluso l'indagine sul fondatore di Kraken, Jesse Powell, restituendogli i dispositivi sequestrati e confermando che non ci saranno accuse.
Un ex ufficiale dell'NCA, Paul Chowles, condannato a cinque anni per il furto di 50 BTC sequestrati nei mercati illeciti del Web oscuro.
L'FBI ringrazia Tether per il sequestro dei fondi rubati da un comitato fasullo legato a Trump-Vance.
Bitcoin rimane stabile a 107.000 dollari mentre l'FBI arresta l'hacker britannico 'IntelBroker' e l'India pianifica riserve in BTC.
Aleksei Andriunin, fondatore di Gotbit, è stato condannato a 8 mesi di carcere per manipolazione del mercato, rinunciando a 24 milioni di dollari in cryptoassets.
Il DOJ ha sequestrato $7,74 milioni riciclati da lavoratori IT nordcoreani che si spacciavano per americani per finanziare il programma di armi di Pyongyang.
Un uomo di Wellington arrestato in Nuova Zelanda per un coinvolgimento in una frode crypto da $265 milioni legata all'FBI.
Eric Council Jr è stato condannato a 14 mesi di prigione per l'hacking dell'account X della SEC. Ha accettato un accordo di patteggiamento e dovrà rinunciare a $50.000.
L'FBI offre una ricompensa di 10 milioni di dollari per informazioni sul gruppo Salt Typhoon.
L'FBI rivela che nel 2024, le truffe crypto negli USA costeranno $9,3 miliardi, con le frodi d'investimento al centro della scena.
Nel 2024, le frodi legate alle criptovalute hanno causato perdite di 9,3 miliardi di dollari negli Stati Uniti, con gli over 60 tra i più colpiti.
Richard Kim, ex dirigente JP Morgan, arrestato per frode dopo il fallimento del suo 'crypto casino' Zero Edge. Il caso, seguito dal Distretto Meridionale di New York, sottolinea l'importanza della regolamentazione nei crimini crypto negli Stati Uniti.
L'FBI ha smantellato un'operazione di riciclaggio di denaro sul dark web da 24 milioni di dollari, gestita da Anurag Pramod Murarka, attirando al contempo critiche per i suoi metodi invasivi.
Casi di smishing in aumento, FBI avverte sui rischi e come proteggersi.
Gli hacker nordcoreani hanno riciclato quasi il 70% degli ETH rubati dal Bybit, mentre Circle è criticata per il ritardo nel blocco dei wallet compromessi.
L'FBI si allea con il settore crypto per rintracciare e fermare i fondi rubati nell'attacco a Bybit.
Aleksei Andriunin, fondatore di Gotbit, estradato negli USA dal Portogallo per accuse di frode e manipolazione del mercato crypto.
Il presidente argentino Javier Milei è coinvolto in un enorme scandalo riguardante la memecoin LIBRA, portando a sforzi di impeachment in Argentina e possibili accuse da FBI e DOJ.
Le truffe crypto, trainate dagli schemi "pig butchering", hanno generato almeno 9,9 miliardi di dollari nel 2024, svela Chainalysis.
CLS Global, una società degli Emirati, ammette il wash trading su Uniswap, affronta sanzioni negli Stati Uniti e un divieto di mercato.
Anurag Pramod Murarka, un cittadino indiano, è stato condannato a 10 anni negli Stati Uniti per riciclaggio di denaro tramite crypto. Ha gestito un'operazione globale, riciclando oltre 20 milioni USD dal 2021 al 2023.
Tre russi incriminati per aver gestito servizi di crypto-mixing come Blender.io e Sinbad.io legati al riciclaggio di denaro. Sono accusati di facilitare attività criminali e il DOJ, con l'aiuto di autorità olandesi, li porta a processo. I mixer crypto sono sotto esame per uso illecito.
Nel 2024, il settore delle criptovalute ha subito perdite per oltre 3 miliardi di USD a causa di hack e truffe. PeckShield ha individuato hack per 2.15 miliardi e scam per 834.5 milioni. Alcuni fondi sono stati recuperati, ma i rischi nel mercato crypto restano elevati.
La CFTC convoca Coinbase su questioni legali relative a Polymarket, sollevando dubbi sulla privacy degli utenti. Resta da vedere se i dati degli account saranno condivisi con le autorità.
Gli hacker usano LinkedIn per truffare utenti crypto, creando falsi profili e distribuendo malware. Vittime attirate da offerte di lavoro tramite video interviste finiscono per compromettere i loro dispositivi. La truffa, rivelata da Monahan, dimostra la crescente sofisticazione dei criminali informatici.
L'FBI e il Giappone svelano i dettagli di un hack da 305 milioni di dollari in Bitcoin legato alla Corea del Nord. Usando tecniche di social engineering, i criminali hanno colpito DMM. È un colpo in gigante del crimine informatico!
L'FBI ha emesso un avviso per gli utenti Android e iPhone riguardo agli SMS e le app di messaggistica come WhatsApp e Messenger. Gli utenti sono incoraggiati a prestare attenzione e considerare le implicazioni per la sicurezza. Questo avvertimento sottolinea l'importanza della protezione dei dati personali nelle comunicazioni digitali.
L'FBI avverte gli utenti iPhone di evitare i messaggi dagli utenti Android per una vulnerabilità di sicurezza nei messaggi di testo scambiati tra i due dispositivi.
Polymarket, una piattaforma di previsione decentralizzata, ha bloccato i trader francesi a causa di un'indagine dell'ANJ sul gioco d'azzardo. La piattaforma è sotto intenso controllo normativo per attività di scommesse politiche. Sono emerse accuse di wash trading e manipolazioni di mercato che coinvolgono il CEO Shayne Coplan.
Gli agenti dell'FBI hanno fatto irruzione nella casa del CEO di Polymarket, senza però accusarlo o arrestarlo. Si sospetta una ritorsione politica.
Gli agenti dell'FBI hanno fatto irruzione nella casa del CEO di Polymarket, ma non ci sono accuse o arresti. Si sospetta una ritorsione politica.
L'FBI ha perquisito la casa del CEO di Polymarket, Shayne Coplan, confiscando dispositivi elettronici.
