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Relatório de Sanções e Listas Negras

Com base na OFAC, OFSI e análise on-chain

Saldos

ERC-20 (8) ERC-721 (1) ERC-1155 (180)

+ 11,522,500,000 SHIB
+ 2,457,500,000 SHIB
+ 450,000 USDC
+ 17,009 USDC
+ 2,047,500,000 SHIB
+ 36,660,000,000 SHIB
+ 2,387,500,000 SHIB
+ 4,275,000,000 SHIB

+ 1 TW1

+ 0 aim!
+ 0 hibredeem.com
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+ 0 Airdrop
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Histórico

Apenas recentes ERC-20 ERC-721 ERC-1155

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+ 1 TW1

11 jun 2024 19:59:00 UTC

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+ 1 5btc.com

22 mai 2024 14:25:30 UTC

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+ 1 5btc.com

19 mai 2024 09:49:35 UTC

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+ 1 usdair.org

15 mai 2024 19:12:05 UTC

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+ 1 usdair.org

15 mai 2024 16:35:05 UTC

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+ 1 usdair.org

14 mai 2024 19:25:30 UTC

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+ 1 5btc.com

08 mai 2024 13:55:35 UTC

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+ 1 5btc.com

07 mai 2024 04:45:15 UTC

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+ 1 5btc.com

06 mai 2024 04:50:35 UTC

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+ 1 5btc.com

05 mai 2024 18:13:10 UTC

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+ 73 USDC

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+ 1,000 USDC

03 dez 2023 23:21:40 UTC

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+ 2,500,000 SHIB

03 dez 2023 10:34:10 UTC

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+ 2,500,000 SHIB

02 dez 2023 06:16:15 UTC

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+ 2,500,000 SHIB

01 dez 2023 16:00:55 UTC

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+ 2,500,000 SHIB

01 dez 2023 12:10:25 UTC

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+ 2,500,000 SHIB

30 nov 2023 07:40:15 UTC

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+ 2,500,000 SHIB

30 nov 2023 07:40:15 UTC

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+ 2,100 sd.eth.limo

03 jul 2023 06:43:45 UTC

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+ 1 TW1

11 jun 2024 19:59:00 UTC

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+ 1 5btc.com

22 mai 2024 14:25:30 UTC

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+ 1 5btc.com

19 mai 2024 09:49:35 UTC

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+ 1 usdair.org

15 mai 2024 19:12:05 UTC

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15 mai 2024 16:35:05 UTC

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14 mai 2024 19:25:30 UTC

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08 mai 2024 13:55:35 UTC

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07 mai 2024 04:45:15 UTC

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+ 1 5btc.com

06 mai 2024 04:50:35 UTC

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+ 1 5btc.com

05 mai 2024 18:13:10 UTC

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+ 1 5btc.com

05 mai 2024 02:29:45 UTC

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