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Relatório de Sanções e Listas Negras

Com base na OFAC, OFSI e análise on-chain

Saldos

ERC-20 (7) ERC-1155 (125) ERC-721 (0)

+ 290 worldcoin.pm
+ 187,000 USDC
+ 1,300 .li
+ 2,115,000,000 SHIB
+ 0 ➜[ BONUS-ETH.NET ]
+ 620 xdai.usdc20.com
+ 600,000,000 xdai.firstchef.net

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Histórico

Apenas recentes ERC-20 ERC-1155

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+ 1 ➜[ BONUS-ETH.NET ]

18 jun 2024 10:59:35 UTC

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+ 1 usdair.org

16 mai 2024 18:50:20 UTC

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+ 1 usdair.org

15 mai 2024 13:59:55 UTC

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+ 1 usdair.org

14 mai 2024 21:01:40 UTC

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+ 1 5btc.com

08 mai 2024 11:38:30 UTC

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+ 1 NFT

08 mai 2024 11:04:25 UTC

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+ 1 NFT

08 mai 2024 03:32:40 UTC

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+ 1 5btc.com

05 mai 2024 18:12:40 UTC

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+ 1 5btc.com

05 mai 2024 13:09:40 UTC

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+ 1 NFT

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+ 1 ➜[ BONUS-ETH.NET ]

18 jun 2024 10:59:35 UTC

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+ 1,000 USDC

04 dez 2023 06:17:00 UTC

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+ 2,500,000 SHIB

02 dez 2023 22:39:00 UTC

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+ 600,000,000 xdai.firstchef.net

30 jul 2023 00:50:25 UTC

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+ 620 xdai.usdc20.com

30 jul 2023 00:49:20 UTC

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+ 290 worldcoin.pm

25 jul 2023 21:28:30 UTC

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+ 1,300 .li

20 jul 2023 18:56:55 UTC

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+ 6,000,000 BellaFi at https://bellas.ltd

29 mai 2023 07:22:20 UTC

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+ 88,888,888 h.io

27 mai 2023 13:09:25 UTC

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+ 21,000,000 Pump at https://t.me/cowpump

22 mai 2023 00:45:35 UTC

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+ 1 usdair.org

16 mai 2024 18:50:20 UTC

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+ 1 usdair.org

15 mai 2024 13:59:55 UTC

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14 mai 2024 21:01:40 UTC

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+ 1 5btc.com

08 mai 2024 11:38:30 UTC

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08 mai 2024 11:04:25 UTC

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08 mai 2024 03:32:40 UTC

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+ 1 5btc.com

05 mai 2024 18:12:40 UTC

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+ 1 5btc.com

05 mai 2024 13:09:40 UTC

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02 mai 2024 02:17:30 UTC

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+ 1 5btc.com

19 abr 2024 10:36:45 UTC

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