Een federale grand jury in Florida heeft negen personen aangeklaagd die beschuldigd worden van het witwassen van drugsgeld via cryptocurrency voor Mexicaanse en Colombiaanse kartels. Onder leiding van Nilson Sneyder Vasquez Duarte creëerden de verdachten een netwerk van zwarte markt cryptocurrency-wassers en niet-gelicentieerde geldtransmitters.

De operatie, die liep van 2020 tot 2023, omvatte het verzamelen van contant geld uit drugshandel in Amerikaanse steden, het omzetten van deze fondsen in cryptocurrency, en het overdragen ervan naar digitale wallets. Vervolgens werd de cryptocurrency omgezet in contant geld, dat aan kartelleiders in Mexico en Colombia werd afgeleverd.

Het onderzoek van de Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF) richt zich op het ontmantelen van significant georganiseerde criminele netwerken. Deze zaak highlight het groeiende gebruik van cryptocurrency bij illegale financiële activiteiten.

De verdachten worden beschuldigd van samenzwering om crypto wit te wassen en de exploitatie van een niet-gelicentieerd geldtransmissiebedrijf. Dit omvat de overdracht van fondsen naar zwarte markt cryptocurrency-uitwisselaars.