フロリダの連邦大陪審は、麻薬カルテル関連の資金洗浄活動として暗号資産を利用したことで、メキシコとコロンビアのカルテルに関わる9人を起訴しました。これらの個人は、暗号資産を利用してカルテルへの資金移転を図ったとされています。

米国司法省によれば、これらの被告はブラックマーケットでの暗号資産交換や無許可送金ネットワークを運営し、麻薬販売の利益を暗号資産に換えていたとされます。この組織は2020年から2023年に活動しており、現金を集めて暗号資産に変換し、再度現金化してカルテルのリーダーに届ける手法を用いました。

裁判所の文書によれば、複数の人物が関与し、これらはブラックマーケットの交換業者に資金を移転し、さらにカルテルの資金洗浄を手助けしていました。彼らは異なった米国の都市間で現金を運び、その活動を覆い隠していました。

全ての被告は暗号資産洗浄と無許可の送金ネットワークの運営で起訴されています。また、特定の被告には個別の洗浄犯罪の容疑も追加されています。この捜査は、組織犯罪麻薬取締タスクフォース（OCDETF）の一環として行われ、国際犯罪組織を標的とする努力の一部です。

この事件は、デジタル通貨が不正な金融活動にどのように利用されているかを示しています。米国弁護士は、技術を利用して犯罪活動に適応する組織犯罪の方法に警鐘を鳴らしています。

OCDETFは、国境を越えて麻薬の収益を暗号資産で隠すネットワークを取り締まることで、このような課題に対応しています。この事件は、その取り組みの一環として大きな意味を持っています。