FinCEN оштрафовала TD Bank на $1,3 млрд за сокрытие подозрительных транзакций с криптовалютами на сумму около $1 млрд. Банк также выплатит Министерству юстиции, OCC и Федеральной резервной системе более $2,4 млрд.
Агентство США по борьбе с финансовыми преступлениями оштрафовало TD Bank на $3 млрд за нарушение правил AML.
