Минюст США завершает расследование Polymarket без санкций, открывая платформе новые возможности.
Минюст США обвинил двух промоутеров OmeraPro в криптомошенничестве на $650 млн.
Министерство юстиции США обвинило четверых граждан КНДР в краже и отмывании криптовалюты на сумму $915 000.
Криптобиржа OKX планирует IPO в США, несмотря на медвежью динамику рынка. Токен OKB вырос на 5%.
OKX рассматривает возможность IPO в США после урегулирования претензий с Минюстом США.
Минюст США запросил разрешение на конфискацию $225 млн в криптовалютах, связанных с мошенничеством.
Минюст США конфисковал $225 млн в криптовалюте, полученных через мошеннические схемы.
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс назначил двух криптовалютных советников после прекращения дела о коррупции против него.
Минюст США выдвинул обвинения бывшему CEO Nate за мошенничество с ИИ-проектом, оказавшимся обманом.
Бывший CEO Nate Альберт Санигер обвиняется в обмане инвесторов, обещая ИИ-инновации и скрытно нанимая рабочих для "автоматизации" приложения.
Министерство юстиции США ликвидирует своё криптовалютное подразделение, следуя дерегулированной программе, инициированной Дональдом Трампом.
Минюст США расформировал подразделение по борьбе с криптопреступностью.
Министерство юстиции США закрывает Национальное подразделение по расследованию криптовалют (NCET) в рамках указа президента Трампа, который упрощает регулирование цифровых активов.
США изъяло криптовалюты на сумму ~$200 000, предназначенные для финансирования группы ХАМАС. Прокуроры отметили использование множества кошельков и решимость перекрыть финансирование.
Минюст США раскрыл криптосхему финансирования ХАМАС, изъяв более 200 000 USDT.
США конфисковали криптовалюту ХАМАС на $201,400, использовавшуюся для финансирования военной деятельности в Газе.
Биржа Garantex начала переговоры с клиентами о возмещении заблокированных активов после действий Tether.
Эстонцы признали вину в мошенничестве HashFlare.
Роджер Вер обвиняется Министерством юстиции США в неуплате около $50 миллионов налогов.
Министерство юстиции США обвинило восемь китайских компаний в торговле фентанилом и отмывании денег через криптовалюты.
Министерство юстиции США расследует Tether по подозрению в нарушении AML и санкций, но генеральный директор Tether отрицает эти обвинения.
Министерство юстиции США расследует деятельность компании Tether на предмет возможных нарушений санкций и правил по борьбе с отмыванием средств.
Илья Лихтенштейн может получить пять лет тюрьмы за взлом криптобиржи Bitfinex в 2016 году и кражу 120 000 биткоинов.
Минюст США предъявил обвинения против криптовалютных маркетмейкеров Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade, согласно Reuters.
Nvidia столкнулась с иском из-за сокрытия доходов от крипто-майнинга и возможного введения в заблуждение инвесторов в 2017-2018 годах. Компанию обвиняют в искусственном завышении стоимости акций. Потери инвесторов превысили $1 млрд после обвала рынка криптовалют.
Московский суд арестовал на два месяца Сергея Иванова, которого считают организатором биржи Cryptex. Минюст США предложил $10 млн за информацию о нём.
Tether помогла Министерству юстиции США арестовать более $6 млн активов, связанных с криптомошенниками из Юго-Восточной Азии.
Двух россиян обвиняют в отмывании $800 млн через нелегальные криптобиржи и продажу украденных данных. Их сервисы переводили и обменивали криптовалюту, а также продавали платежные данные граждан США. Расследование показало многомиллионные транзакции, связанные с преступной деятельностью.
Цены на ИИ-токены снижаются из-за расследования Министерства юстиции США против Nvidia.
Минюст США с помощью Tether заблокировал на счетах мошенников $5 млн.
Министерство юстиции США предъявило двум жителям Юты обвинение в ведении нелицензированного бизнеса, связанного с конвертацией более $2,5 млн в криптовалюту.
Министерство юстиции США обвинило создателя ботнета 911 S5а в незаконном сборе персональных данных и торговле конфиденциальной информацией за криптовалюту.
