Национальный банк Украины (НБУ) обвинил онлайн-сервис BitCapital в создании незаконной схемы криптокредитования. В ходе расследования НБУ выявило, что BitCapital предоставлял финансовые услуги без лицензии, маскировав эти действия как кредиты в криптовалюте USDT, но фактически производя транзакции в гривне.

Компания Golden Interest Group Limited, зарегистрированная за границей, содействовала уклонению от законодательства. НБУ получило более 700 жалоб от клиентов на высокие проценты и непрозрачные условия, особенно пострадавшими оказались социально уязвимые группы.

Регулятор выявил нарушения, такие как превышение процентных ставок и нарушение прав потребителей, и запретил BitCapital работать в Украине до выполнения законодательных требований. Материалы проверки переданы в Национальную полицию.