Btrace AML 점수는 1억 3,500만 개 이상의 주소 데이터베이스를 활용하여 사기 또는 제재 관련 링크를 기반으로 주소의 위험을 평가합니다.
AML 점수는 Match Systems의 ABC Control 데이터베이스(1억 3,500만 개 이상의 범죄 연루 주소)를 활용하여 주소의 위험 수준을 평가합니다.
프랑스 암호화폐 납치 사건의 주범이 모로코에서 체포되었으며, 일부 용의자가 여전히 도주 중인 상황입니다.
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유명 트레이더 제임스 윈이 비트코인에 높은 레버리지로 베팅했다가 약 325억 원의 손실을 입었다.
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