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Der Btrace AML-Score bewertet das Adressrisiko anhand von Verbindungen zu Betrug oder Sanktionen mithilfe einer Datenbank mit über 135 Mio. Adressen.
Der AML-Score spiegelt das Adressrisikoniveau wider und nutzt die ABC-Control-Datenbank von Match Systems mit über 135 Mio. kriminellen Adressen etwa aus Betrugsfällen.
Scannt diese Adresse mithilfe der OFAC-, OFSI-Datenbanken sowie der On-Chain-Analyse, um Verbindungen zu sanktionierten oder auf einer Blacklist stehenden Parteien zu erkennen.
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Eine Sammelklage wurde gegen Michael Saylors Strategy wegen irreführender Bitcoin-Strategie eingereicht.
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